Kurumsal eğitim paketleri, online eğitim, webinar, workshop ve seminerler
Kurumunuza Özel Eğitim
Bulunduğunuz sektör ve katılımcı profiline göre Kurumsal Eğitim Paketleri size göre uyarlanır.
Sanal veya Canlı Dersler
Eğitimler, Academy Online eğitim platformunda, canlı derslerle veya sınıf eğitimi olarak sunulur.
Güncel Eğitim Dokümanları
Eğitimler, eğitim dokümanları ile desteklenir. Doküman güncellemeleri, eğitime katılan üyelerimize gönderilir.
AMLTHINK ACADEMY
AMTHINK ACADEMY
Ekibimizin AML ve Uyum Eğitimi Tecrübesi
0
Farklı Sektör
0+
Verilen Eğitim
0+
Ders
0+
Saat Verilen Eğitim
AMLTHINK ACADEMY
AMLTHINK ACADEMY
Uyum Eğitimlerinde Kurumunuza Özel Çözümler Sunar
AMLTHINK ACADEMY
AMTHINK ACADEMY ONLINE
Online Eğitim Platformu ile eğitimlerinizi dilediğiniz zamanda alın
Eğitim Paketinizi Seçin
Kurumsal eğitim paketlerimizden dilediğinizi seçin
İletişime Geçin
İletişim sayfamızdan bizimle iletişime geçin
Size Göre Özelleştirelim
Eğitim paketinizi ihtiyacınıza göre özelleştirelim
Eğitiminizi Alın
Eğitiminizi online veya sınıf ortamında sunalım
AMLTHINK ACADEMY
KURUMSAL EĞİTİM PAKETLERİ
Kurumsal Eğitim Paketlerimizden Derlediklerimiz
Uyum Birimleri için İleri Düzey Uyum Eğitimi
Kaliteli şüpheli işlem bildirimi hazırlamanın ipuçları, analiz yöntemleri, şüpheli işlemlerde bağlantı analizi, sık yapılan hatalar, AML yazılımları ve etkili kullanım ipuçları.
Şüpheli İşlem Tespitinde Açık Kaynakların Doğru Kullanımı
Şüphe tespitinde açık kaynaklar yeterince kullanılıyor mu? Bildirim süreçlerinde dışsal verilerden nasıl yararlanılır? Sosyal medya hesaplarında nelere dikkat etmek gerekir?
Aklama, terörün finansmanı ve mali suçlar nasıl analiz edilir? Suç nasıl ortaya çıkartılır? Delillendirmede nelere dikkat etmek gerekir? Etkili bir mali soruşturma nasıl yürütülür?
Finansal Kurumlar için Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele
Bölgesel/küresel suç trendleri ve finansal kurumları bekleyen riskler, yasal düzenlemeler ve yükümlülükler, uygulamaya yönelik değerlendirmeler ve örnek olaylar.
Bölgesel/küresel suç trendleri ve finansal olmayan kurumları bekleyen riskler, yasal düzenlemeler ve yükümlülükler, uygulamaya yönelik değerlendirmeler ve örnek olaylar.
Şüpheli İşlemlerin Yaşam Döngüsü: Şüpheden Mahkumiyete
Şüpheli işlemler, tespit edildikten sonra ne olur? Nasıl analiz edilir, hangi süreçlerden geçer? Sık yapılan hatalar neler? Etkili bir ŞİB için nelere dikkat etmek gerekir?
Kripto Borsalar Değişen Mevzuata Nasıl Hızlı Uyum Sağlar
Kripto borsalar değişen AML düzenlemelerine nasıl hızlı adapte olur, KYC, CDD ve EDD süreçlerinde tam uyum için ne yapmak gerekir? Sanal paralar ve kripto şirketler riskli mi?
Küresel, Bölgesel ve Yerel AML/CFT Riskleri ve Baş Etme Yolları
Ortadoğu’da ve dünyadaki suç trendleri ne gösteriyor? Hangi suçlar ön plana çıkıyor? Hizmet ve müşteri riski açısından hangi faaliyet kolları daha riskli görünüyor?
Kargo Şirketleri için Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele
Kargo şirketleri ile kara, deniz ve hava taşımacılığı yapan şirketlerin AML kapsamında yükümlülükleri neler? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Uyum için yeterli önlemi aldılar mı?
Dijital Müşterinin Dijital Tanınması: e-KYC ve Dünya Uygulamaları
Dijital Katılım Kavramı, ulusal ve uluslararası düzenlemeler, Dijital Katılım Uygulamalarının, Aklama İle Mücadeleye Olumlu ve Olumsuz Etkileri, Alınması Gereken Önlemler.
Finansal Kurumlarda AML Senaryolarının Optimizasyonu
AML senaryoları güncellenirken hangi noktalara dikkat etmek gerekir, false positive uyarılar nasıl yönetilir? Risk bazlı yaklaşım senaryolara nasıl ve ne sıklıkla yansıtılmalı?
Organize suç örgütleri, suç gelirlerini nasıl saklar? Örgüt üyelerinin mali profili nedir? Hangi tipik özellikleri var? Hangi finansal ve finansal olmayan işlemlerine dikkat edilmeli?
Gerçek Faydalanıcının Tespitinde Analitik Yöntemler
Gerçek faydalanıcı nasıl tespit edilir? Hangi analitik yöntemler kullanılabilir? İşlem süreçleri gerçek faydalanıcının tespitine yönelik olarak nasıl revize edilmeli?
Terörün finansmanıyla mücadelede hangi analiz yöntemleri kullanılabilir. Yükümlüler terörün finansmanını tespit edebilmek için hangi proaktif adımları atabilirler?
Finansal Kurumları Bekleyen 5 Önemli Mali Suç Trendi
Mali suçlara ilişkin trendler ne gösteriyor? Hangi suçlar ön plana çıkıyor? Hizmet ve müşteri riski açısından hangi faaliyet kolları daha riskli görünüyor?
Eğitim Paketlerine Ekleyebileceğimiz Bazı Eğitim Konularımız
Seçtiğiniz kurumsal eğitim paketine, faaliyette bulunduğunuz sektör ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda aşağıdaki spesifik eğitim konularını da dahil ediyoruz.
Mali Soruşturma Eğitimi
Etkin bir mali soruşturma nasıl yürütülür? Hangi veriler nereden toplanır? Veriler nasıl analize uygun hale getirilir ve nasıl yorumlanmalıdır? Örnek olaylarla birlikte...
Şehirlerimizde ve dünyadaki suç trendleri ne gösteriyor? Hangi suçlar ön plana çıkıyor? Hizmet ve müşteri riski açısından hangi faaliyet kolları daha riskli görünüyor?
Finansal teknolojiler, mali suçlarla mücadeleyi kolaylaştırdı. Peki ama nasıl? Hangi teknoloji kullanılmalı, veri yönetiminde hangi kritik noktalara dikkat edilmeli?
Yasadışı bahisle etkin mücadele ediliyor. Peki yasadışı bahis oynatanlar, aynı yöntemleri kullanmaya devam mı ediyor? Yeni yöntemler neler? Hangi ülkeler kullanılıyor? Hangi yöntemler ağırlık kazanıyor?
Uyuşturucu baronları kimler? Hangi tipik özellikleri var? Uyuşturucu gelirlerini nasıl saklıyorlar? Nasıl bir mali profilleri var? Hangi finansal ve finansal olmayan işlemlerine dikkat edilmeli?
