Finansal Kurumları Bekleyen 5 Önemli Mali Suç Trendi

Mali suçlara ilişkin trendler ne gösteriyor? Hangi suçlar ön plana çıkıyor? Hizmet ve müşteri riski açısından hangi faaliyet kolları daha riskli görünüyor?

Sınıf Eğitimi
Sanal Eğitim

Orta Düzey

Sınıf: 1 Gün
Sanal: 2x3 saat

AMLTHINK ACADEMY

Kimler Katılmalı?

AMLTHINK ACADEMY

Eğitici Bilgisi

İnönü Akgün ALP

Kurucu, CEO, AMLTHINK

1999 yılında mesleki hayatına MASAK’ta başlayan ALP, 20 yıl boyunca bu kurumda farklı görevlerde yer aldı.

Finansal kurumlara yıllık olarak verilen AML uyum karnesini hazırladı ve finansal kurumların şüpheli işlem bildirimlerinin sayısal ve kalite ölçümünü geliştirdiği skorlama sistematiği ile yaparak eksiklikleri finansal kurumlara raporladı.

Bir AB projesinde AML takım lideri olarak rol oynadı. Mesleki kariyeri boyunca çok sayıda uluslararası toplantıya katıldı.

MASAK’ta 2014 ve 2015 yıllarında sürdürdüğü Daire Başkanlığı döneminde MASAK bilgi güvenlik altyapısının oluşturulması ve ISO 27001 sertifikasının alınması, e-Tebligat sisteminin oluşturulması, Entegre Mali İstihbarat Sistemi (EMİS) ve yükümlülerle elektronik iletişimi sağlayan EMİS.ONLINE sisteminin geliştirilmesi, finansal kuruluşlara AML Uyum Karnelerinin yıllık bazda verilmesi süreçlerini yönetti.

2015-2020 yılları arasında MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı ve Analiz, Özel Yaptırımlar ve BT Dairelerini yönetti. Bu süreçte aklama ve terörün finansmanına ilişkin analiz süreçlerinin otomasyonu, finansal kurumların AML senaryolarının harmonizasyonu projelerini yürüttü, finansal kurumlardan standart bilgi akışının altyapısının oluşturulmasını ve Sektörel ŞİB Rehberlerinin hazırlanmasını sağladı. 2021 yılında kendi talebiyle memuriyetten ayrıldı.

AMLTHINK ACADEMY

Eğitim Programı İçeriği

1 GİRİŞ ve ANAHTAR KAVRAMLAR

- Suç geliri
- Terörün finansmanı
- Aklama

2 KÜRESEL, BÖLGESEL VE YEREL SUÇ ENDEKSLERİ VE TRENDLER

- Küresel suç trendleri
- Bölgesel suç trendleri
- Yerel suç trendleri

3 RİSK TANIMI: AML PERSPEKTİFİ

- Ulusal ve uluslararası düzenlemelerde risk
- Riskli ülkeler ve coğrafi bölgeler

4 RİSK TANIMI: TERÖR ve FİNANSMANI PERSPEKTİFİ

- Terörizm endeksi
- Terörizm ve finansman riski

5 TRENDLERDE ÖNE ÇIKAN 5 ÖNEMLİ MALİ SUÇ

- Trendlere göre mali suçlar
- Beklentiler
- Finansal kurumların atmaları gereken adımlar
- Hizmet riski açısından değerlendirme
- Müşteri riski açısından değerlendirme
- Özel dikkat gerektiren faaliyet kolları

6 YAPTIRIMLAR

- Yaptırım türleri ve kapsamları
- Yaptırıma tabi ülkeler ve kapsamlar
- Yaptırımlara uyumun önemi, müeyyideler ve diğer riskler
- Yaptırım risk yönetimi

7 COĞRAFİ RİSK YÖNETİMİ

- Riskli ülke kavramının kapsamı
- İşlem – Müşteri – Ülke risk matrisi
- Alınacak tedbirler

8 ÖRNEK OLAYLAR

- Örnek olay-1: Aklama suçu
- Örnek olay-2: Terör ve finansmanı
- Örnek olay-3: Uyumsuz olmanın maliyeti

AMLTHINK ACADEMY

İlginizi çekebilecek diğer eğitimler

Uyum Birimleri için İleri Düzey Uyum Eğitimi

Kaliteli şüpheli işlem bildirimi hazırlamanın ipuçları, analiz yöntemleri, şüpheli işlemlerde bağlantı analizi, sık yapılan hatalar, AML yazılımları ve etkili kullanım ipuçları.

Detaylar

İLERİ DÜZEY

Şüpheli İşlem Tespitinde Açık Kaynakların Doğru Kullanımı

Şüphe tespitinde açık kaynaklar yeterince kullanılıyor mu? Bildirim süreçlerinde dışsal verilerden nasıl yararlanılır? Sosyal medya hesaplarında nelere dikkat etmek gerekir?

Detaylar

İLERİ DÜZEY

Gerçek Faydalanıcının Tespitinde Analitik Yöntemler

Gerçek faydalanıcı nasıl tespit edilir? Hangi analitik yöntemler kullanılabilir? İşlem süreçleri gerçek faydalanıcının tespitine yönelik olarak nasıl revize edilmeli?

Detaylar

İLERİ DÜZEY

AMLTHINK ACADEMY

Sık Sorulan Sorular

Bu eğitimi nasıl alabilirim?

AMLTHINK ACADEMY Eğitim Paketlerinin, kurumsal olarak sunulması esastır. Eğitimleri bireysel olarak almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim içeriklerine neler dahil?

AMLTHINK ACADEMY Eğitim Paketi içeriklerinde sunumlar, videolar, sınavlar, eğitim dokümanları ve sertifikanız yer alır.

Eğitim içeriklerini nasıl görebilirim?

AMLTHINK ACADEMY Eğitim Paketi içeriklerinde yer alan sunumlar, videolar, sınavlar, eğitim dokümanları ve sertifikalar, eğitim programımıza katılan üyelerimize özel olarak sunulur.

Eğitim sonrasında Sertifika veriliyor mu?

Eğitim sonrasında, eğitimin durumuna göre Bitirme Sertifikası veya Katılım Sertifikası düzenlenir. Sertifikalarınız, sınavsız eğitimlerde eğitimin tamamlanmasına, sınavlı eğitimlerde de sınavları geçmenize bağlı olarak düzenlenir. Sertifikalarınız adresinize gönderilir, ayrıca Academy profil sayfanızdan da elektronik olarak indirilebilir.

Eğitimleri bireysel olarak alabilir miyim?

Eğitimleri bireysel olarak almak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitimlerde eğitim dokümanlarını indirebiliyor muyuz?

Eğitimlerde yer alan eğitim dokümanları, eğitime katılan üyelerimiz tarafından indirilebilir. Eğitim dokümanlarında bir güncelleme olması durumunda, dokümanların güncel versiyonları, eğitime katılan üyelerimize gönderilir.

Online eğitimlerimi nasıl takip edebilirim?

Üye giriş bölümünde size verdiğimiz kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra, sistem tarafından aldığınız eğitimlere ilişkin sayfaya yönlendirilirsiniz. Bu sayfada eğitimde geldiğiniz aşamayı görüntüleyebilir ve kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Başka bir sorunuz mu var?

SİZİ DİNLİYORUZ