Dijital Müşterinin Dijital Tanınması: e-KYC , AML ve Dünya Uygulamaları

Dijital Müşterinin Dijital Tanınması: e-KYC, AML ve Dünya Uygulamaları

Dijital kimlik kavramı, ulusal ve uluslararası düzenlemeler, dijital kimlik uygulamalarının AML ve CFT kapsamında olumlu ve olumsuz etkileri, alınması gereken önlemler.

Sınıf Eğitimi
Sanal Eğitim

Orta Düzey

Sınıf: 1 Gün
Sanal: 2x3 saat

AMLTHINK ACADEMY

Kimler Katılmalı?

AMLTHINK ACADEMY

Eğitici Bilgisi

İnönü Akgün ALP

Kurucu, CEO, AMLTHINK

1999 yılında mesleki hayatına MASAK’ta başlayan ALP, 20 yıl boyunca bu kurumda farklı görevlerde yer aldı.

Finansal kurumlara yıllık olarak verilen AML uyum karnesini hazırladı ve finansal kurumların şüpheli işlem bildirimlerinin sayısal ve kalite ölçümünü geliştirdiği skorlama sistematiği ile yaparak eksiklikleri finansal kurumlara raporladı.

Bir AB projesinde AML takım lideri olarak rol oynadı. Mesleki kariyeri boyunca çok sayıda uluslararası toplantıya katıldı.

MASAK’ta 2014 ve 2015 yıllarında sürdürdüğü Daire Başkanlığı döneminde MASAK bilgi güvenlik altyapısının oluşturulması ve ISO 27001 sertifikasının alınması, e-Tebligat sisteminin oluşturulması, Entegre Mali İstihbarat Sistemi (EMİS) ve yükümlülerle elektronik iletişimi sağlayan EMİS.ONLINE sisteminin geliştirilmesi, finansal kuruluşlara AML Uyum Karnelerinin yıllık bazda verilmesi süreçlerini yönetti.

2015-2020 yılları arasında MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı ve Analiz, Özel Yaptırımlar ve BT Dairelerini yönetti. Bu süreçte aklama ve terörün finansmanına ilişkin analiz süreçlerinin otomasyonu, finansal kurumların AML senaryolarının harmonizasyonu projelerini yürüttü, finansal kurumlardan standart bilgi akışının altyapısının oluşturulmasını ve Sektörel ŞİB Rehberlerinin hazırlanmasını sağladı. 2021 yılında kendi talebiyle memuriyetten ayrıldı.

AMLTHINK ACADEMY

Eğitim Programı İçeriği

1 DİJİTAL KİMLİK TERMİNOLOJİSİ ve ANAHTAR KAVRAMLAR

2 DİJİTAL KİMLİK SİSTEMLERİNİN TEMEL BİLEŞENLERİ

- Kimliğin ispatlanması ve kayıt
- Kimlik doğrulama ve kimlik yaşam döngüsü yönetimi
- Taşınabilirlik ve birlikte çalışabilirlik

3 DİJİTAL KİMLİK GÜVENCESİYLE İLGİLİ DÜZENLEMELER ve TEKNİK STANDARTLAR

- Uluslararası standartlar
- Yerel düzenlemeler

4 MÜŞTERİNİN TANINMASINA (CDD) İLİŞKİN DÜZENLEMELER

- Yeni müşterilerde kimlik tespiti ve teyidi
- Yeni müşterilerin tanınması
- Belge ve dijital kayıtların saklanması
- Risk bazlı yaklaşım
- Yüz yüze gerçekleştirilmeyen işlemler
- Mevcut müşterilerin tanınması

5 ÜÇÜNCÜ TARAFA GÜVEN İLKESİ ve e-KYC UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

6 BELGELERİN SAKLANMASI AÇISINDAN DİJİTAL KİMLİKLERİN DURUMU

- Belgelerin saklanması
- Verilerin saklanması

7 DİJİTAL KİMLİKLERİN AML KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

- e-KYC’nin olumlu yönleri-Faydalar
- e-KYC’nin olumsuz yönleri-Riskler

8 e-KYC SEÇİMİ İÇİN RİSK BAZLI KARAR ALMA SÜRECİ

- Düzenleme değerlendirmesi
- Güvence seviyesi değerlendirmesi
- AML/CFT risk değerlendirmesi

9 TAVSİYELER

- Yükümlülere tavsiyeler
- Dijital KYC hizmet sağlayıcılara tavsiyeler
- Düzenleyici birimlere tavsiyeler

10 ÜLKELERDEN ÖRNEK UYGULAMALAR

- Birleşik Krallık örneği
- Belçika örneği
- İsveç örneği

AMLTHINK ACADEMY

İlginizi çekebilecek diğer eğitimler

Kripto Borsalar Değişen Mevzuata Nasıl Hızlı Uyum Sağlar

Kripto borsalar değişen AML düzenlemelerine nasıl hızlı adapte olur, KYC, CDD ve EDD süreçlerinde tam uyum için ne yapmak gerekir? Sanal paralar ve kripto şirketler riskli mi?

Detaylar

ORTA DÜZEY

Gerçek Faydalanıcının Tespitinde Analitik Yöntemler

Gerçek faydalanıcı nasıl tespit edilir? Hangi analitik yöntemler kullanılabilir? İşlem süreçleri gerçek faydalanıcının tespitine yönelik olarak nasıl revize edilmeli?

Detaylar

İLERİ DÜZEY

Küresel, Bölgesel ve Yerel AML/CFT Riskleri ve Baş Etme Yolları

Ortadoğu’da ve dünyadaki suç trendleri ne gösteriyor? Hangi suçlar ön plana çıkıyor? Hizmet ve müşteri riski açısından hangi faaliyet kolları daha riskli görünüyor?

Detaylar

ORTA DÜZEY

AMLTHINK ACADEMY

Sık Sorulan Sorular

Bu eğitimi nasıl alabilirim?

AMLTHINK ACADEMY Eğitim Paketlerinin, kurumsal olarak sunulması esastır. Eğitimleri bireysel olarak almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim içeriklerine neler dahil?

AMLTHINK ACADEMY Eğitim Paketi içeriklerinde sunumlar, videolar, sınavlar, eğitim dokümanları ve sertifikanız yer alır.

Eğitim içeriklerini nasıl görebilirim?

AMLTHINK ACADEMY Eğitim Paketi içeriklerinde yer alan sunumlar, videolar, sınavlar, eğitim dokümanları ve sertifikalar, eğitim programımıza katılan üyelerimize özel olarak sunulur.

Eğitim sonrasında Sertifika veriliyor mu?

Eğitim sonrasında, eğitimin durumuna göre Bitirme Sertifikası veya Katılım Sertifikası düzenlenir. Sertifikalarınız, sınavsız eğitimlerde eğitimin tamamlanmasına, sınavlı eğitimlerde de sınavları geçmenize bağlı olarak düzenlenir. Sertifikalarınız adresinize gönderilir, ayrıca Academy profil sayfanızdan da elektronik olarak indirilebilir.

Eğitimleri bireysel olarak alabilir miyim?

Eğitimleri bireysel olarak almak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitimlerde eğitim dokümanlarını indirebiliyor muyuz?

Eğitimlerde yer alan eğitim dokümanları, eğitime katılan üyelerimiz tarafından indirilebilir. Eğitim dokümanlarında bir güncelleme olması durumunda, dokümanların güncel versiyonları, eğitime katılan üyelerimize gönderilir.

Online eğitimlerimi nasıl takip edebilirim?

Üye giriş bölümünde size verdiğimiz kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra, sistem tarafından aldığınız eğitimlere ilişkin sayfaya yönlendirilirsiniz. Bu sayfada eğitimde geldiğiniz aşamayı görüntüleyebilir ve kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Başka bir sorunuz mu var?

SİZİ DİNLİYORUZ