Finansal Olmayan Kurumlar için AML/CFT ve Uyum

Bölgesel/küresel suç trendleri ve finansal olmayan kurumları bekleyen riskler, yasal düzenlemeler ve yükümlülükler, uygulamaya yönelik değerlendirmeler ve örnek olaylar.

Sınıf Eğitimi
Sanal Eğitim

Temel Düzey

Sınıf: 1 Gün
Sanal: 3x2 saat

AMLTHINK ACADEMY

Kimler Katılmalı?

AMLTHINK ACADEMY

Eğitici Bilgisi

İnönü Akgün ALP

Kurucu, CEO, AMLTHINK

1999 yılında mesleki hayatına MASAK’ta başlayan ALP, 20 yıl boyunca bu kurumda farklı görevlerde yer aldı.

Finansal kurumlara yıllık olarak verilen AML uyum karnesini hazırladı ve finansal kurumların şüpheli işlem bildirimlerinin sayısal ve kalite ölçümünü geliştirdiği skorlama sistematiği ile yaparak eksiklikleri finansal kurumlara raporladı.

Bir AB projesinde AML takım lideri olarak rol oynadı. Mesleki kariyeri boyunca çok sayıda uluslararası toplantıya katıldı.

MASAK’ta 2014 ve 2015 yıllarında sürdürdüğü Daire Başkanlığı döneminde MASAK bilgi güvenlik altyapısının oluşturulması ve ISO 27001 sertifikasının alınması, e-Tebligat sisteminin oluşturulması, Entegre Mali İstihbarat Sistemi (EMİS) ve yükümlülerle elektronik iletişimi sağlayan EMİS.ONLINE sisteminin geliştirilmesi, finansal kuruluşlara AML Uyum Karnelerinin yıllık bazda verilmesi süreçlerini yönetti.

2015-2020 yılları arasında MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı ve Analiz, Özel Yaptırımlar ve BT Dairelerini yönetti. Bu süreçte aklama ve terörün finansmanına ilişkin analiz süreçlerinin otomasyonu, finansal kurumların AML senaryolarının harmonizasyonu projelerini yürüttü, finansal kurumlardan standart bilgi akışının altyapısının oluşturulmasını ve Sektörel ŞİB Rehberlerinin hazırlanmasını sağladı. 2021 yılında kendi talebiyle memuriyetten ayrıldı.

AMLTHINK ACADEMY

Eğitim Programı İçeriği

1 GİRİŞ

- Suç geliri, terörün finansmanı ve aklama suçuna genel bakış
- Suç gelirlerinin aklanmasının aşamaları ve yöntemleri

2 BÖLGESEL/KÜRESEL SUÇ TRENDLERİ ve FİNANSAL OLMAYAN KURUMLARI BEKLEYEN RİSKLER

- Mali suçlar ile suç gelirlerinin aklanması suçlarındaki bölgesel ve küresel suç trendleri
- Suç dünyasında kullanılan yeni teknik ve yöntemler
- Suç trendlerindeki değişikliklerin sebepleri
- Finansal olmayan kuruluşların kullanılma oranları ve maruz kaldıkları riskler

3 YASAL DÜZENLEMELER

- Ulusal düzenlemeler
- Uluslararası düzenlemeler

4 KURUMUNUZUN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Müşterinin tanınması
- Şüpheli işlem bildirimi
- Devamlı bilgi verme
- Bilgi ve belge verme
- Muhafaza ve ibraz

5 UYGULAMAYA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

- Yasal ve itibari risklerin kurumunuzun faaliyet alanı kapsamında değerlendirilmesi
- Kurumunuzun suçla mücadele çerçevesindeki rolü ve yükümlülüklerinin “en iyi uygulamalar” perspektifiyle değerlendirilmesi

6 ÖRNEK OLAYLAR

- Örnek olay-1: Aklama suçu
- Örnek olay-2: Terör ve finansmanı
- Örnek olay-3: Uyumsuz olmanın maliyeti

AMLTHINK ACADEMY

İlginizi çekebilecek diğer eğitimler

Şüpheli İşlemlerin Yaşam Döngüsü: Şüpheden Mahkumiyete

Şüpheli işlemler, tespit edildikten sonra ne olur? Nasıl analiz edilir, hangi süreçlerden geçer? Sık yapılan hatalar neler? Etkili bir ŞİB için nelere dikkat etmek gerekir?

Detaylar

ORTA DÜZEY

Şüpheli İşlem Tespitinde Açık Kaynakların Doğru Kullanımı

Şüphe tespitinde açık kaynaklar yeterince kullanılıyor mu? Bildirim süreçlerinde dışsal verilerden nasıl yararlanılır? Sosyal medya hesaplarında nelere dikkat etmek gerekir?

Detaylar

İLERİ DÜZEY

Organize Suç Örgütlerinin <br> Mali Profilleri

Organize Suç Örgütlerinin
Mali Profilleri

Organize suç örgütleri, suç gelirlerini nasıl saklar? Örgüt üyelerinin mali profili nedir? Hangi tipik özellikleri var? Hangi finansal ve finansal olmayan işlemlerine dikkat edilmeli?

Detaylar

ORTA DÜZEY

AMLTHINK ACADEMY

Sık Sorulan Sorular

Bu eğitimi nasıl alabilirim?

AMLTHINK ACADEMY Eğitim Paketlerinin, kurumsal olarak sunulması esastır. Eğitimleri bireysel olarak almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim içeriklerine neler dahil?

AMLTHINK ACADEMY Eğitim Paketi içeriklerinde sunumlar, videolar, sınavlar, eğitim dokümanları ve sertifikanız yer alır.

Eğitim içeriklerini nasıl görebilirim?

AMLTHINK ACADEMY Eğitim Paketi içeriklerinde yer alan sunumlar, videolar, sınavlar, eğitim dokümanları ve sertifikalar, eğitim programımıza katılan üyelerimize özel olarak sunulur.

Eğitim sonrasında Sertifika veriliyor mu?

Eğitim sonrasında, eğitimin durumuna göre Bitirme Sertifikası veya Katılım Sertifikası düzenlenir. Sertifikalarınız, sınavsız eğitimlerde eğitimin tamamlanmasına, sınavlı eğitimlerde de sınavları geçmenize bağlı olarak düzenlenir. Sertifikalarınız adresinize gönderilir, ayrıca Academy profil sayfanızdan da elektronik olarak indirilebilir.

Eğitimleri bireysel olarak alabilir miyim?

Eğitimleri bireysel olarak almak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitimlerde eğitim dokümanlarını indirebiliyor muyuz?

Eğitimlerde yer alan eğitim dokümanları, eğitime katılan üyelerimiz tarafından indirilebilir. Eğitim dokümanlarında bir güncelleme olması durumunda, dokümanların güncel versiyonları, eğitime katılan üyelerimize gönderilir.

Online eğitimlerimi nasıl takip edebilirim?

Üye giriş bölümünde size verdiğimiz kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra, sistem tarafından aldığınız eğitimlere ilişkin sayfaya yönlendirilirsiniz. Bu sayfada eğitimde geldiğiniz aşamayı görüntüleyebilir ve kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Başka bir sorunuz mu var?

SİZİ DİNLİYORUZ