Kargo Şirketleri için Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele

Kargo şirketleri ile kara, deniz ve hava taşımacılığı yapan şirketlerin AML kapsamında yükümlülükleri neler? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Uyum için yeterli önlemi aldılar mı?

Sınıf Eğitimi
Sanal Eğitim

Temel Düzey

Sınıf: 1 Gün
Sanal:2x3 saat

AMLTHINK ACADEMY

Kimler Katılmalı?

AMLTHINK ACADEMY

Eğitici Bilgisi

İnönü Akgün ALP

Kurucu, CEO, AMLTHINK

1999 yılında mesleki hayatına MASAK’ta başlayan ALP, 20 yıl boyunca bu kurumda farklı görevlerde yer aldı.

Finansal kurumlara yıllık olarak verilen AML uyum karnesini hazırladı ve finansal kurumların şüpheli işlem bildirimlerinin sayısal ve kalite ölçümünü geliştirdiği skorlama sistematiği ile yaparak eksiklikleri finansal kurumlara raporladı.

Bir AB projesinde AML takım lideri olarak rol oynadı. Mesleki kariyeri boyunca çok sayıda uluslararası toplantıya katıldı.

MASAK’ta 2014 ve 2015 yıllarında sürdürdüğü Daire Başkanlığı döneminde MASAK bilgi güvenlik altyapısının oluşturulması ve ISO 27001 sertifikasının alınması, e-Tebligat sisteminin oluşturulması, Entegre Mali İstihbarat Sistemi (EMİS) ve yükümlülerle elektronik iletişimi sağlayan EMİS.ONLINE sisteminin geliştirilmesi, finansal kuruluşlara AML Uyum Karnelerinin yıllık bazda verilmesi süreçlerini yönetti.

2015-2020 yılları arasında MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı ve Analiz, Özel Yaptırımlar ve BT Dairelerini yönetti. Bu süreçte aklama ve terörün finansmanına ilişkin analiz süreçlerinin otomasyonu, finansal kurumların AML senaryolarının harmonizasyonu projelerini yürüttü, finansal kurumlardan standart bilgi akışının altyapısının oluşturulmasını ve Sektörel ŞİB Rehberlerinin hazırlanmasını sağladı. 2021 yılında kendi talebiyle memuriyetten ayrıldı.

AMLTHINK ACADEMY

Eğitim Programı İçeriği

1 GİRİŞ ve ANAHTAR KAVRAMLAR

- Suç geliri
- Terörün finansmanı
- Aklama

2 KARGO ŞİRKETLERİNİN TEMEL AML YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Kimlik tespiti ve müşterini tanı ilkeleri
- Basitleştirilmiş tedbirler
- Gerçek faydalanıcının tespitinde analitik yöntemler
- Riskli tüzel kişiler
- Müşteri durumunun ve işlemlerin izlenmesi
- Özel dikkat gerektiren işlemler
- Teknolojik riskler ve karşı tedbirler
- Üçüncü tarafa güven
- Muhabirlik ilişkileri
- Riskli ülkeler ve işlemleri
- İşlemin reddedilmesi
- İş ilişkisinin bitirilmesi

3 KARGO ŞİRKETLERİNİN AML UYUMLARI

- Başkası adına hareket edilmesi durumu
- Gerçek faydalanıcının tespiti
- Şüpheli işlem bildirimlerinde sık yapılan hatalar

4 KARGO ŞİRKETLERİ için AKLAMA ve TERÖRÜN FİNANSMANIYLA İLGİLİ
TEHLİKE GÖSTERGELERİ (RED FLAGS)

- Müşteri profiline ilişkin göstergeler
- Beyana ilişkin göstergeler
- Kargoya ilişkin göstergeler

5 KARGO ŞİRKETLERİ için AML RİSK YÖNETİMİ

- Riskli coğrafi bölgeler ve ülkeler
- Riskli müşteriler
- Riskli işlem türleri

6 YAPTIRIMLAR

- Yaptırım türleri ve kapsamları
- Kontrol yöntemleri
- Yaptırımlara uyumun önemi, müeyyideler ve diğer riskler
- Yaptırıma tabi gerçek kişi / tüzel kişi ve bölgelerde yapılması gerekenler

7 REAKTİF ŞÜPHE TESPİTİ

- Kurum dışı bilgi edinilmesi sebebiyle oluşan şüphe tespitleri
- Atılması gereken adımlar ve izlenecek süreçler

8 PROAKTİF ŞÜPHE TESPİTİ

- X-Ray cihazlarının tespitlerinde yapılması gerekenler
- Veri odaklı şüphe tespitlerine ilişkin öneriler

9 ÖRNEK OLAYLAR

- Örnek olay-1: Kaçak ürün tespiti
- Örnek olay-2: Uyuşturucu tespiti
- Örnek olay-3: Nakit ve kıymetli maden tespiti
- Örnek olay-4: Proaktif ve veriye dayalı tespitler

AMLTHINK ACADEMY

İlginizi çekebilecek diğer eğitimler

Şüpheli İşlem Tespitinde Açık Kaynakların Doğru Kullanımı

Şüphe tespitinde açık kaynaklar yeterince kullanılıyor mu? Bildirim süreçlerinde dışsal verilerden nasıl yararlanılır? Sosyal medya hesaplarında nelere dikkat etmek gerekir?

Detaylar

İLERİ DÜZEY

Şüpheli İşlemlerin Yaşam Döngüsü: Şüpheden Mahkumiyete

Şüpheli işlemler, tespit edildikten sonra ne olur? Nasıl analiz edilir, hangi süreçlerden geçer? Sık yapılan hatalar neler? Etkili bir ŞİB için nelere dikkat etmek gerekir?

Detaylar

ORTA DÜZEY

Gerçek Faydalanıcının Tespitinde Analitik Yöntemler

Gerçek faydalanıcı nasıl tespit edilir? Hangi analitik yöntemler kullanılabilir? İşlem süreçleri gerçek faydalanıcının tespitine yönelik olarak nasıl revize edilmeli?

Detaylar

İLERİ DÜZEY

AMLTHINK ACADEMY

Sık Sorulan Sorular

Bu eğitimi nasıl alabilirim?

AMLTHINK ACADEMY Eğitim Paketlerinin, kurumsal olarak sunulması esastır. Eğitimleri bireysel olarak almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim içeriklerine neler dahil?

AMLTHINK ACADEMY Eğitim Paketi içeriklerinde sunumlar, videolar, sınavlar, eğitim dokümanları ve sertifikanız yer alır.

Eğitim içeriklerini nasıl görebilirim?

AMLTHINK ACADEMY Eğitim Paketi içeriklerinde yer alan sunumlar, videolar, sınavlar, eğitim dokümanları ve sertifikalar, eğitim programımıza katılan üyelerimize özel olarak sunulur.

Eğitim sonrasında Sertifika veriliyor mu?

Eğitim sonrasında, eğitimin durumuna göre Bitirme Sertifikası veya Katılım Sertifikası düzenlenir. Sertifikalarınız, sınavsız eğitimlerde eğitimin tamamlanmasına, sınavlı eğitimlerde de sınavları geçmenize bağlı olarak düzenlenir. Sertifikalarınız adresinize gönderilir, ayrıca Academy profil sayfanızdan da elektronik olarak indirilebilir.

Eğitimleri bireysel olarak alabilir miyim?

Eğitimleri bireysel olarak almak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitimlerde eğitim dokümanlarını indirebiliyor muyuz?

Eğitimlerde yer alan eğitim dokümanları, eğitime katılan üyelerimiz tarafından indirilebilir. Eğitim dokümanlarında bir güncelleme olması durumunda, dokümanların güncel versiyonları, eğitime katılan üyelerimize gönderilir.

Online eğitimlerimi nasıl takip edebilirim?

Üye giriş bölümünde size verdiğimiz kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra, sistem tarafından aldığınız eğitimlere ilişkin sayfaya yönlendirilirsiniz. Bu sayfada eğitimde geldiğiniz aşamayı görüntüleyebilir ve kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Başka bir sorunuz mu var?

SİZİ DİNLİYORUZ