AMLTHINK Academy

Kripto Borsalar Değişen Mevzuata Nasıl Hızlı Uyum Sağlar

Kripto borsalar değişen AML düzenlemelerine nasıl hızlı adapte olur? KYC, CDD ve EDD süreçlerinde tam uyum için ne yapmak gerekir? Sanal paralar ve kripto şirketler riskli mi?

Sınıf Eğitimi
Sanal Eğitim

Orta Düzey

Sınıf: 1 Gün
Sanal:2x3 saat

AMLTHINK ACADEMY

Kimler Katılmalı?

AMLTHINK ACADEMY

Eğitici Bilgisi

İnönü Akgün ALP

İnönü Akgün ALP

Kurucu, CEO, AMLTHINK

1999 yılında mesleki hayatına MASAK’ta başlayan ALP, 20 yıl boyunca bu kurumda farklı görevlerde yer aldı. 

Finansal kurumlara yıllık olarak verilen AML uyum karnesini hazırladı ve finansal kurumların şüpheli işlem bildirimlerinin sayısal ve kalite ölçümünü geliştirdiği skorlama sistematiği ile yaparak eksiklikleri finansal kurumlara raporladı.

Bir AB projesinde AML takım lideri olarak rol oynadı. Mesleki kariyeri boyunca çok sayıda uluslararası toplantıya katıldı.

MASAK’ta 2014 ve 2015 yıllarında sürdürdüğü Daire Başkanlığı döneminde MASAK bilgi güvenlik altyapısının oluşturulması ve ISO 27001 sertifikasının alınması, e-Tebligat sisteminin oluşturulması, Entegre Mali İstihbarat Sistemi (EMİS) ve yükümlülerle elektronik iletişimi sağlayan EMİS.ONLINE sisteminin geliştirilmesi, finansal kuruluşlara AML Uyum Karnelerinin yıllık bazda verilmesi süreçlerini yönetti.

2015-2020 yılları arasında MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı ve Analiz, Özel Yaptırımlar ve BT Dairelerini yönetti. Bu süreçte aklama ve terörün finansmanına ilişkin analiz süreçlerinin otomasyonu, finansal kurumların AML senaryolarının harmonizasyonu projelerini yürüttü, finansal kurumlardan standart bilgi akışının altyapısının oluşturulmasını ve Sektörel ŞİB Rehberlerinin hazırlanmasını sağladı. 2021 yılında kendi talebiyle memuriyetten ayrıldı.

AMLTHINK ACADEMY

Eğitim Programı İçeriği

1

GİRİŞ ve ANAHTAR KAVRAMLAR

- Kripto borsa ve kripto para
- Sanal varlıklar
- Servis sağlayıcılar
- Risk bazlı yaklaşım
- Dijital KYC
- Gerçek faydalanıcı

2

KRİPTO BORSALAR AÇISINDAN TEMEL AML ALANLARI

- Kimlik tespiti ve müşterini tanı ilkeleri
- Basitleştirilmiş tedbirler
- Riskli tüzel kişiler
- Müşteri durumunun ve işlemlerin izlenmesi
- Özel dikkat gerektiren işlemler
- Teknolojik riskler ve karşı tedbirler
- Üçüncü tarafa güven
- Riskli ülkeler ve işlemleri
- İşlemin reddedilmesi
- İş ilişkisinin bitirilmesi

3

AML, KRİPTO BORSALAR ve RİSKLER

- Kripto para borsaları için AML riski
- AML için kripto para borsaları riski

4

KRİPTO PARA BORSALARINI NE BEKLİYOR?

- Tanım ve kapsam belirsizlikleri
- Ülkeler arası düzenleme farklılıklarından kaynaklanan belirsizlikler
- Risk bazlı CDD prosedürlerinin nasıl tasarlanacağına ilişkin belirsizlikler

5

5. AB DİREKTİFİ NE GETİRİYOR?

- Kapsam
- Gerçek faydalanıcılar
- EDD
- eIDAS’a Uyum
- İzleme yükümlülükleri
- Ulusal listeler
- Ödeme sınırları
- Anonimite

6

KRİPTO BORSALAR ve SANAL PARALARIN TÜRKİYE'DEKİ HUKUKİ STATÜSÜ

- Resmi açıklamaların özetlenmesi
- Gündemdeki çalışmalar

7

TÜRKİYE'DEKİ KRİPTO BORSALAR MÜŞTERİLERİNİ TANIMAK ve ŞÜPHELİ İŞLEMLERİ BİLDİRMEK ZORUNDA MI?

- Yerel düzenlemelere göre değerlendirme
- Uluslararası düzenlemelere göre değerlendirme

8

KRİPTO BORSALARIN YÜKLENEBİLECEKLERİ RİSKLER

- AML riskleri
- CFT riskleri
- Uluslararası yaptırımlar

9

KRİPTO BORSALAR için ETKİN POLİTİKA ve PROSEDÜR OLUŞTURMA İPUÇLARI

- Risklerin tespiti
- Müşteri kabul süreçleri ve Dijital KYC
- Müşterinin tanınması (CDD/EDD)
- Risk iştahının belirlenmesi
- Risk yönetimi ve kontrol
- Sürekli gözetim ve geliştirme
AMLTHINK ACADEMY

İlginizi çekebilecek diğer eğitimler

Dijital Müşterinin Dijital Tanınması: e-KYC ve Dünya Uygulamaları

Dijital Müşterinin Dijital Tanınması: e-KYC ve Dünya Uygulamaları

Dijital Katılım Kavramı, ulusal ve uluslararası düzenlemeler, Dijital Katılım Uygulamalarının, Aklama İle Mücadeleye Olumlu ve Olumsuz Etkileri, Alınması Gereken Önlemler.
Detaylar
ORTA DÜZEY
Gerçek Faydalanıcının Tespitinde Analitik Yöntemler

Gerçek Faydalanıcının Tespitinde Analitik Yöntemler

Gerçek faydalanıcı nasıl tespit edilir? Hangi analitik yöntemler kullanılabilir? İşlem süreçleri gerçek faydalanıcının tespitine yönelik olarak nasıl revize edilmeli?
Detaylar
İLERİ DÜZEY
Terörün Finansmanıyla Mücadelede Samanlıkta İğne Arama Yöntemleri

Terörün Finansmanıyla Mücadelede Samanlıkta İğne Arama Yöntemleri

Terörün finansmanıyla mücadelede hangi analiz yöntemleri kullanılabilir. Yükümlüler terörün finansmanını tespit edebilmek için hangi proaktif adımları atabilirler?
Detaylar
İLERİ DÜZEY
AMLTHINK ACADEMY

Sık Sorulan Sorular

AMLTHINK ACADEMY Eğitim Paketlerinin, kurumsal olarak sunulması esastır. Eğitimleri bireysel olarak almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.
AMLTHINK ACADEMY Eğitim Paketi içeriklerinde sunumlar, videolar, sınavlar, eğitim dokümanları ve sertifikanız yer alır.
AMLTHINK ACADEMY Eğitim Paketi içeriklerinde yer alan sunumlar, videolar, sınavlar, eğitim dokümanları ve sertifikalar, eğitim programımıza katılan üyelerimize özel olarak sunulur.
Eğitim sonrasında, eğitimin durumuna göre Bitirme Sertifikası veya Katılım Sertifikası düzenlenir. Sertifikalarınız, sınavsız eğitimlerde eğitimin tamamlanmasına, sınavlı eğitimlerde de sınavları geçmenize bağlı olarak düzenlenir. Sertifikalarınız adresinize gönderilir, ayrıca Academy profil sayfanızdan da elektronik olarak indirilebilir.
Eğitimleri bireysel olarak almak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Eğitimlerde yer alan eğitim dokümanları, eğitime katılan üyelerimiz tarafından indirilebilir. Eğitim dokümanlarında bir güncelleme olması durumunda, dokümanların güncel versiyonları, eğitime katılan üyelerimize gönderilir.

Üye giriş bölümünde size verdiğimiz kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra, sistem tarafından aldığınız eğitimlere ilişkin sayfaya yönlendirilirsiniz. Bu sayfada eğitimde geldiğiniz aşamayı görüntüleyebilir ve kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Course View Browser Mobile tp 2 Kripto Borsa

Başka bir sorunuz mu var?