Mali Suçlar ve AML/CFT : Analiz Teknikleri

Mali Suçlar ve AML/CFT:
Analiz Teknikleri

Mali suçlar ile AML ve CFT alanlarında analiz yapanlar için özel olarak tasarlanmış eğitim programımızda, suçların tespitinde ve analiz, inceleme ve soruşturma süreçlerinde katılımcıların analiz yeteneklerini geliştirmek hedeflenmiştir.

Sınıf Eğitimi
Sanal Eğitim

İleri Düzey

Sınıf: 2 Gün
Sanal: 4x3 saat

AMLTHINK ACADEMY

Kimler Katılmalı?

Kolluk Birimleri
Analistler
Mali Soruşturma Yürütenler
Uyum Birimi Çalışanları
Risk Yöneticileri
AML Senaryo Uzmanları
AML Vaka Yöneticileri

AMLTHINK ACADEMY

Eğitici Bilgisi

İnönü Akgün ALP

Kurucu, CEO, AMLTHINK

1999 yılında mesleki hayatına MASAK’ta başlayan ALP, 20 yıl boyunca bu kurumda farklı görevlerde yer aldı.

Finansal kurumlara yıllık olarak verilen AML uyum karnesini hazırladı ve finansal kurumların şüpheli işlem bildirimlerinin sayısal ve kalite ölçümünü geliştirdiği skorlama sistematiği ile yaparak eksiklikleri finansal kurumlara raporladı.

Bir AB projesinde AML takım lideri olarak rol oynadı. Mesleki kariyeri boyunca çok sayıda uluslararası toplantıya katıldı.

MASAK’ta 2014 ve 2015 yıllarında sürdürdüğü Daire Başkanlığı döneminde MASAK bilgi güvenlik altyapısının oluşturulması ve ISO 27001 sertifikasının alınması, e-Tebligat sisteminin oluşturulması, Entegre Mali İstihbarat Sistemi (EMİS) ve yükümlülerle elektronik iletişimi sağlayan EMİS.ONLINE sisteminin geliştirilmesi, finansal kuruluşlara AML Uyum Karnelerinin yıllık bazda verilmesi süreçlerini yönetti.

2015-2020 yılları arasında MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı ve Analiz, Özel Yaptırımlar ve BT Dairelerini yönetti. Bu süreçte aklama ve terörün finansmanına ilişkin analiz süreçlerinin otomasyonu, finansal kurumların AML senaryolarının harmonizasyonu projelerini yürüttü, finansal kurumlardan standart bilgi akışının altyapısının oluşturulmasını ve Sektörel ŞİB Rehberlerinin hazırlanmasını sağladı. 2021 yılında kendi talebiyle memuriyetten ayrıldı.

AMLTHINK ACADEMY

Eğitim Programı İçeriği

1 GİRİŞ ve ANAHTAR KAVRAMLAR

- Aklama
- Terörün finansmanı
- Mali suç kavramı

2 HUKUKİ ÇERÇEVE

- Suç tanımları
- Veri sınıflandırmaları
- Yetkiler

3 ANALİZE GİRİŞ

- Veri türleri
- Veri limitleri
- Verilerin "raf ömrü"

4 ANALİZ PLANININ OLUŞTURULMASI

- Veri toplama stratejisinin oluşturulması
- Kaynak güvenilirliği değerlendirmesi
- Bilgi güvenilirliği değerlendirmesi

5 VERİ TOPLAMA

- Veri toplama adımları
- Kaynak güvenilirliği değerlendirmesi
- Bilgi güvenilirliği değerlendirmesi

6 VERİ HAZIRLAMA

- Verileri analize uygun hale getirme
- Veri bütünlüğü ve temizliği
- Veri hazırlama sürecinde zaman kısıtı

7 VERİ ANALİZİ

- Bağlantı analizi
- İlişki matrisi ve skor
- Verilerin ağırlık merkezinin tespiti
- İlave veri toplama ihtiyacının değerlendirilmesi
- Akıl yürütme süreci

8 ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMÜ - AKLAMA SUÇU ANALİZİ

- Senaryo ve ilk bilgiler
- Veri toplama adımları
- Veri analizi
- Değerlendirme

9 ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMÜ - TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU ANALİZİ

- Senaryo ve ilk bilgiler
- Veri toplama adımları
- Veri analizi
- Değerlendirme

10 ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMÜ - AML ŞÜPHE ANALİZİ

- Senaryo ve ilk bilgiler
- İlk değerlendirme
- Veri toplama adımları
- Veri analizi
- Kanaate ulaşma

11 ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMÜ - CFT ŞÜPHE ANALİZİ

- Senaryo ve ilk bilgiler
- İlk değerlendirme
- Veri toplama adımları
- Veri analizi
- Kanaate ulaşma

AMLTHINK ACADEMY

İlginizi çekebilecek diğer eğitimler

Şüpheli İşlem Tespitinde Açık Kaynakların Doğru Kullanımı

Şüphe tespitinde açık kaynaklar yeterince kullanılıyor mu? Bildirim süreçlerinde dışsal verilerden nasıl yararlanılır? Sosyal medya hesaplarında nelere dikkat etmek gerekir?

Detaylar

İLERİ DÜZEY

Küresel, Bölgesel ve Yerel AML/CFT Riskleri ve Baş Etme Yolları

Ortadoğu’da ve dünyadaki suç trendleri ne gösteriyor? Hangi suçlar ön plana çıkıyor? Hizmet ve müşteri riski açısından hangi faaliyet kolları daha riskli görünüyor?

Detaylar

ORTA DÜZEY

Terörün Finansmanıyla Mücadelede Samanlıkta İğne Arama Yöntemleri

Terörün finansmanıyla mücadelede hangi analiz yöntemleri kullanılabilir. Yükümlüler terörün finansmanını tespit edebilmek için hangi proaktif adımları atabilirler?

Detaylar

İLERİ DÜZEY

AMLTHINK ACADEMY

Sık Sorulan Sorular

Bu eğitimi nasıl alabilirim?

AMLTHINK ACADEMY Eğitim Paketlerinin, kurumsal olarak sunulması esastır. Eğitimleri bireysel olarak almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim içeriklerine neler dahil?

AMLTHINK ACADEMY Eğitim Paketi içeriklerinde sunumlar, videolar, sınavlar, eğitim dokümanları ve sertifikanız yer alır.

Eğitim içeriklerini nasıl görebilirim?

AMLTHINK ACADEMY Eğitim Paketi içeriklerinde yer alan sunumlar, videolar, sınavlar, eğitim dokümanları ve sertifikalar, eğitim programımıza katılan üyelerimize özel olarak sunulur.

Eğitim sonrasında Sertifika veriliyor mu?

Eğitim sonrasında, eğitimin durumuna göre Bitirme Sertifikası veya Katılım Sertifikası düzenlenir. Sertifikalarınız, sınavsız eğitimlerde eğitimin tamamlanmasına, sınavlı eğitimlerde de sınavları geçmenize bağlı olarak düzenlenir. Sertifikalarınız adresinize gönderilir, ayrıca Academy profil sayfanızdan da elektronik olarak indirilebilir.

Eğitimleri bireysel olarak alabilir miyim?

Eğitimleri bireysel olarak almak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitimlerde eğitim dokümanlarını indirebiliyor muyuz?

Eğitimlerde yer alan eğitim dokümanları, eğitime katılan üyelerimiz tarafından indirilebilir. Eğitim dokümanlarında bir güncelleme olması durumunda, dokümanların güncel versiyonları, eğitime katılan üyelerimize gönderilir.

Online eğitimlerimi nasıl takip edebilirim?

Üye giriş bölümünde size verdiğimiz kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra, sistem tarafından aldığınız eğitimlere ilişkin sayfaya yönlendirilirsiniz. Bu sayfada eğitimde geldiğiniz aşamayı görüntüleyebilir ve kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Başka bir sorunuz mu var?

SİZİ DİNLİYORUZ