Terörün Finansmanıyla Mücadelede Samanlıkta İğne Arama Yöntemleri

Terörün finansmanıyla mücadelede hangi analiz yöntemleri kullanılabilir? Yükümlüler terörün finansmanını tespit edebilmek için hangi proaktif adımları atabilirler?

Sınıf Eğitimi
Sanal Eğitim

İleri Düzey

Sınıf: 1 Gün
Sanal: 2x3 saat

AMLTHINK ACADEMY

Kimler Katılmalı?

Uyum Görevlileri
Uyum Birimi Çalışanları
Kolluk ve Terörle Mücadele Birimleri
Risk Yöneticileri
AML Senaryo Uzmanları
AML Vaka Yöneticileri

AMLTHINK ACADEMY

Eğitici Bilgisi

İnönü Akgün ALP

Kurucu, CEO, AMLTHINK

1999 yılında mesleki hayatına MASAK’ta başlayan ALP, 20 yıl boyunca bu kurumda farklı görevlerde yer aldı.

Finansal kurumlara yıllık olarak verilen AML uyum karnesini hazırladı ve finansal kurumların şüpheli işlem bildirimlerinin sayısal ve kalite ölçümünü geliştirdiği skorlama sistematiği ile yaparak eksiklikleri finansal kurumlara raporladı.

Bir AB projesinde AML takım lideri olarak rol oynadı. Mesleki kariyeri boyunca çok sayıda uluslararası toplantıya katıldı.

MASAK’ta 2014 ve 2015 yıllarında sürdürdüğü Daire Başkanlığı döneminde MASAK bilgi güvenlik altyapısının oluşturulması ve ISO 27001 sertifikasının alınması, e-Tebligat sisteminin oluşturulması, Entegre Mali İstihbarat Sistemi (EMİS) ve yükümlülerle elektronik iletişimi sağlayan EMİS.ONLINE sisteminin geliştirilmesi, finansal kuruluşlara AML Uyum Karnelerinin yıllık bazda verilmesi süreçlerini yönetti.

2015-2020 yılları arasında MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı ve Analiz, Özel Yaptırımlar ve BT Dairelerini yönetti. Bu süreçte aklama ve terörün finansmanına ilişkin analiz süreçlerinin otomasyonu, finansal kurumların AML senaryolarının harmonizasyonu projelerini yürüttü, finansal kurumlardan standart bilgi akışının altyapısının oluşturulmasını ve Sektörel ŞİB Rehberlerinin hazırlanmasını sağladı. 2021 yılında kendi talebiyle memuriyetten ayrıldı.

AMLTHINK ACADEMY

Eğitim Programı İçeriği

1 GİRİŞ ve ANAHTAR KAVRAMLAR

- Terör
- Terörün finansmanı
- Teröristin finansmanı

2 TERÖRÜN FİNANSMAN KAYNAKLARI

- Geleneksel yöntemler
- Yeni ortaya çıkan yöntemler

3 KAYNAKLARINA GÖRE TERÖRÜN FİNANSMANI

- Yasal gelirlerle finansman: Para Karalama
- Yasadışı gelirlerle finansman

4 TERÖRÜN FİNANSMAN KANALLARI

- Nakit işlemler
- Finansal kurum transferleri
- Finansal kurum ürünleri
- Yeraltı havaleler

5 TERÖRÜN FİNANSMANINI TESPİT ETME ZORLUKLARI

- Öncül suça bağlama zorluğu
- Düşük maliyet
- Yasal kaynaklarla finansman ihtimali
- Düşük profilli müşteri sıklığı
- Yaptırımlarda geçmeme ihtimali
- Kısa zaman kısıtı

6 TERÖRÜN FİNANSMANINI ÖNLEME ve TESPİT ETME YÖNTEMLERİ

- Bilgi paylaşımı
- Risk bazlı yaklaşım
- Network analizi
- Kümeleme analizi
- Pattern’lar

7 SAMANLIKTA İĞNE ARAMA YÖNTEMLERİ

- Profil yoğunlaşması /kümeleşmesi (cluster)
- Profil uyumsuzlukları
- Bireysel profil uyumsuzlukları
- Profilin faaliyet alanı/meslek profiliyle uyumsuzluğu
- Bölgesel riskler
- Faaliyet alanı riskleri
- İşlem açıklamalarının önemi

8 SIK KULLANILAN YÖNTEMLER VE TEHLİKE GÖSTERGELERİ (RED FLAGS)

- Davranışsal göstergeler
- İşleme yönelik göstergeler

9 AML SENARYOLARININ OPTİMİZASYONU

- AML senaryolarının önemi
- Optimizasyonda risk bazlı yaklaşımın temelleri
- Optimizasyon sıklığı ve aşamaları
- Dikkat edilmesi gereken kritik noktalar

10 SİSTEMATİK TAKİP ÖNERİLERİ: MAKİNE ÖĞRENMESİ ve ANOMALİ TESPİTİ

11 ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI

- Örnek olay-1: Terör ve finansmanı
- Örnek olay-2: Uyumsuz olmanın maliyeti

AMLTHINK ACADEMY

İlginizi çekebilecek diğer eğitimler

Uyum Birimleri için İleri Düzey Uyum Eğitimi

Kaliteli şüpheli işlem bildirimi hazırlamanın ipuçları, analiz yöntemleri, şüpheli işlemlerde bağlantı analizi, sık yapılan hatalar, AML yazılımları ve etkili kullanım ipuçları.

Detaylar

İLERİ DÜZEY

Gerçek Faydalanıcının Tespitinde Analitik Yöntemler

Gerçek faydalanıcı nasıl tespit edilir? Hangi analitik yöntemler kullanılabilir? İşlem süreçleri gerçek faydalanıcının tespitine yönelik olarak nasıl revize edilmeli?

Detaylar

İLERİ DÜZEY

Şüpheli İşlemlerin Yaşam Döngüsü: Şüpheden Mahkumiyete

Şüpheli işlemler, tespit edildikten sonra ne olur? Nasıl analiz edilir, hangi süreçlerden geçer? Sık yapılan hatalar neler? Etkili bir ŞİB için nelere dikkat etmek gerekir?

Detaylar

ORTA DÜZEY

AMLTHINK ACADEMY

Sık Sorulan Sorular

Bu eğitimi nasıl alabilirim?

AMLTHINK ACADEMY Eğitim Paketlerinin, kurumsal olarak sunulması esastır. Eğitimleri bireysel olarak almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim içeriklerine neler dahil?

AMLTHINK ACADEMY Eğitim Paketi içeriklerinde sunumlar, videolar, sınavlar, eğitim dokümanları ve sertifikanız yer alır.

Eğitim içeriklerini nasıl görebilirim?

AMLTHINK ACADEMY Eğitim Paketi içeriklerinde yer alan sunumlar, videolar, sınavlar, eğitim dokümanları ve sertifikalar, eğitim programımıza katılan üyelerimize özel olarak sunulur.

Eğitim sonrasında Sertifika veriliyor mu?

Eğitim sonrasında, eğitimin durumuna göre Bitirme Sertifikası veya Katılım Sertifikası düzenlenir. Sertifikalarınız, sınavsız eğitimlerde eğitimin tamamlanmasına, sınavlı eğitimlerde de sınavları geçmenize bağlı olarak düzenlenir. Sertifikalarınız adresinize gönderilir, ayrıca Academy profil sayfanızdan da elektronik olarak indirilebilir.

Eğitimleri bireysel olarak alabilir miyim?

Eğitimleri bireysel olarak almak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitimlerde eğitim dokümanlarını indirebiliyor muyuz?

Eğitimlerde yer alan eğitim dokümanları, eğitime katılan üyelerimiz tarafından indirilebilir. Eğitim dokümanlarında bir güncelleme olması durumunda, dokümanların güncel versiyonları, eğitime katılan üyelerimize gönderilir.

Online eğitimlerimi nasıl takip edebilirim?

Üye giriş bölümünde size verdiğimiz kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra, sistem tarafından aldığınız eğitimlere ilişkin sayfaya yönlendirilirsiniz. Bu sayfada eğitimde geldiğiniz aşamayı görüntüleyebilir ve kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Başka bir sorunuz mu var?

SİZİ DİNLİYORUZ