AMLTHINK Academy

Uyum Birimleri için İleri Düzey Uyum Eğitimi

Uyum birimleri için özel olarak tasarlanmış AML CFT eğitim programımızda, uyum biriminin öncelikleri göz önünde bulundurularak uyum birimi çalışanlarının analiz yeteneklerini geliştirmek hedeflenmiştir.

Sınıf Eğitimi
Sanal Eğitim

İleri Düzey

Sınıf: 5 Gün
Sanal: 8x3 saat

AMLTHINK ACADEMY

Kimler Katılmalı?

AMLTHINK ACADEMY

Eğitici Bilgisi

İnönü Akgün ALP

İnönü Akgün ALP

Kurucu, CEO, AMLTHINK

1999 yılında mesleki hayatına MASAK’ta başlayan ALP, 20 yıl boyunca bu kurumda farklı görevlerde yer aldı. 

Finansal kurumlara yıllık olarak verilen AML uyum karnesini hazırladı ve finansal kurumların şüpheli işlem bildirimlerinin sayısal ve kalite ölçümünü geliştirdiği skorlama sistematiği ile yaparak eksiklikleri finansal kurumlara raporladı.

Bir AB projesinde AML takım lideri olarak rol oynadı. Mesleki kariyeri boyunca çok sayıda uluslararası toplantıya katıldı.

MASAK’ta 2014 ve 2015 yıllarında sürdürdüğü Daire Başkanlığı döneminde MASAK bilgi güvenlik altyapısının oluşturulması ve ISO 27001 sertifikasının alınması, e-Tebligat sisteminin oluşturulması, Entegre Mali İstihbarat Sistemi (EMİS) ve yükümlülerle elektronik iletişimi sağlayan EMİS.ONLINE sisteminin geliştirilmesi, finansal kuruluşlara AML Uyum Karnelerinin yıllık bazda verilmesi süreçlerini yönetti.

2015-2020 yılları arasında MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı ve Analiz, Özel Yaptırımlar ve BT Dairelerini yönetti. Bu süreçte aklama ve terörün finansmanına ilişkin analiz süreçlerinin otomasyonu, finansal kurumların AML senaryolarının harmonizasyonu projelerini yürüttü, finansal kurumlardan standart bilgi akışının altyapısının oluşturulmasını ve Sektörel ŞİB Rehberlerinin hazırlanmasını sağladı. 2021 yılında kendi talebiyle memuriyetten ayrıldı.

AMLTHINK ACADEMY

Eğitim Programı İçeriği

1

GİRİŞ

- Suç geliri, terörün finansmanı ve aklama suçuna genel bakış
- Bölgesel/küresel suç trendleri ve finansal kuruluşları bekleyen riskler
- Ulusal ve uluslararası düzenlemeler

2

MÜŞTERİNİ TANI (CDD) ve EDD İLKELERİ

- Kimlik tespiti ve müşterini tanı ilkeleri
- Basitleştirilmiş tedbirler
- Gerçek faydalanıcının tespitinde analitik yöntemler
- Riskli tüzel kişiler
- Müşteri durumunun ve işlemlerin izlenmesi
- Özel dikkat gerektiren işlemler
- Teknolojik riskler ve karşı tedbirler
- Üçüncü tarafa güven
- Muhabirlik ilişkileri
- İşlemin reddedilmesi
- İş ilişkisinin bitirilmesi

3

RİSK UNSURLARININ TESPİTİ ve YÖNETİMİ

- Yüksek riskli müşterilerin belirlenmesi, sınıflandırılması, izlenmesi
- Başlıca içsel ve dışsal risk faktörleri
- Riskli sektörler
- Riskli işlem türleri
- Riskli şehirler ve ülkeler

4

YENİ ÜRÜN ve HİZMET SUNUMLARI

- Yeni ürün ve hizmetlerde riskler
- AML ve CFT kapsamında dikkat edilmesi gereken noktalar
- Uyum prosedürlerinin yönetimi

5

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMLERİ

- Şüpheli işlemi doğru tanımlamak için ön araştırma yöntemleri
- Şüphe tespiti ve yorumlanmasında mevcut verilerin kullanılması
- Şüphe tespitinde ve teyidinde açık kaynak kullanım yöntemleri
- Yüksek risk göstergelerinin tespiti ve yorumlanması
- Şüpheli işlem bildirimindeki bilgileri açıklama ve destekleme yolları
- Kaliteli şüpheli işlem bildirimi hazırlamanın ipuçları
- Bildirim sonrası süreç nasıl işliyor?
- Örnek olay anlatımı

6

ŞÜPHELİ İŞLEMLERDE BAĞLANTI ANALİZİ

- Süpheli işlemlerde vaka analizi
- Şüpheli işlemlere konu kişi bağlantılarını bulmak
- Bağlantı analiz yöntemleri
- Yeni bir bildirim mi? Ek bir bildirim mi?

7

ŞÜPHELİ İŞLEMLERDE SIK YAPILAN HATALAR

- Süpheli işlem tespitlerinde yapılan hatalar
- Şüpheli işlem analizlerinde yapılan hatalar
- Şüpheli işlemlerin raporlamasında yapılan hatalar
- Yükümlülerde “Özgüven Riski”

8

AML YAZILIMLARI ve ETKİLİ KULLANIM İPUÇLARI

- AML yazılımlarının türleri ve fonksiyonları
- Yazılım seçiminde aranacak noktalar
- Yazılımların etkili kullanımı için ipuçları

9

OLUMSUZ MEDYA (ADVERSE MEDIA) TARAMASI

- Olumsuz medya tarama yöntemleri ve yazılımlar
- Olumsuzluk kapsamı
- Süreçlerin niteliğe göre ayrıştırılması

10

AML SENARYOLARININ OPTİMİZASYONU

- AML senaryolarının önemi
- Optimizasyonda risk bazlı yaklaşımın temelleri
- Optimizasyon sıklığı ve aşamaları
- Dikkat edilmesi gereken kritik noktalar

11

YAPTIRIMLAR

- Yaptırım türleri ve kapsamları
- Kontrol yöntemleri
- Yaptırımlara uyumun önemi, müeyyideler ve diğer riskler
- Yaptırım risk yönetimi

12

ÖRNEK OLAYLAR

- Örnek olay-1: Aklama suçu
- Örnek olay-2: Terör ve finansmanı
- Örnek olay-3: Uyumsuz olmanın maliyeti
AMLTHINK ACADEMY

İlginizi çekebilecek diğer eğitimler

Gerçek Faydalanıcının Tespitinde Analitik Yöntemler

Gerçek Faydalanıcının Tespitinde Analitik Yöntemler

Gerçek faydalanıcı nasıl tespit edilir? Hangi analitik yöntemler kullanılabilir? İşlem süreçleri gerçek faydalanıcının tespitine yönelik olarak nasıl revize edilmeli?
Detaylar
İLERİ DÜZEY
Terörün Finansmanıyla Mücadelede Samanlıkta İğne Arama Yöntemleri

Terörün Finansmanıyla Mücadelede Samanlıkta İğne Arama Yöntemleri

Terörün finansmanıyla mücadelede hangi analiz yöntemleri kullanılabilir. Yükümlüler terörün finansmanını tespit edebilmek için hangi proaktif adımları atabilirler?
Detaylar
İLERİ DÜZEY
Küresel, Bölgesel ve Yerel AML/CFT Riskleri ve Baş Etme Yolları

Küresel, Bölgesel ve Yerel AML/CFT Riskleri ve Baş Etme Yolları

Ortadoğu’da ve dünyadaki suç trendleri ne gösteriyor? Hangi suçlar ön plana çıkıyor? Hizmet ve müşteri riski açısından hangi faaliyet kolları daha riskli görünüyor?
Detaylar
ORTA DÜZEY
AMLTHINK ACADEMY

Sık Sorulan Sorular

AMLTHINK ACADEMY Eğitim Paketlerinin, kurumsal olarak sunulması esastır. Eğitimleri bireysel olarak almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.
AMLTHINK ACADEMY Eğitim Paketi içeriklerinde sunumlar, videolar, sınavlar, eğitim dokümanları ve sertifikanız yer alır.
AMLTHINK ACADEMY Eğitim Paketi içeriklerinde yer alan sunumlar, videolar, sınavlar, eğitim dokümanları ve sertifikalar, eğitim programımıza katılan üyelerimize özel olarak sunulur.
Eğitim sonrasında, eğitimin durumuna göre Bitirme Sertifikası veya Katılım Sertifikası düzenlenir. Sertifikalarınız, sınavsız eğitimlerde eğitimin tamamlanmasına, sınavlı eğitimlerde de sınavları geçmenize bağlı olarak düzenlenir. Sertifikalarınız adresinize gönderilir, ayrıca Academy profil sayfanızdan da elektronik olarak indirilebilir.
Eğitimleri bireysel olarak almak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Eğitimlerde yer alan eğitim dokümanları, eğitime katılan üyelerimiz tarafından indirilebilir. Eğitim dokümanlarında bir güncelleme olması durumunda, dokümanların güncel versiyonları, eğitime katılan üyelerimize gönderilir.

Üye giriş bölümünde size verdiğimiz kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra, sistem tarafından aldığınız eğitimlere ilişkin sayfaya yönlendirilirsiniz. Bu sayfada eğitimde geldiğiniz aşamayı görüntüleyebilir ve kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Course View Browser Mobile tp 2 Uyum

Başka bir sorunuz mu var?